“有人正在一家黄金回收店卖4公斤黄金，可他们刚在对面金店才买下这批黄金，感觉有点不对劲。”近日，上海市公安局金山分局象州路派出所接到群众举报电话，察觉异常后，警方立即开展研判，牵出一起为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱的刑事案件。
据了解，自6月26日起，上海公安机关在全市范围组织开展夏季治安打击整治“百日行动”暨“砺剑”集中清查打击整治行动，全力确保本市社会面大局持续安全稳定有序。
6月28日19时30分许，金山公安分局象州路派出所接群众举报，称其在卫零路一黄金回收店内卖金饰时发现两名男子准备变卖大量黄金，且两人之前刚在对面金店购买了大量黄金，行为反常。
接报后，金山警方立即开展研判，在判断两名男子有重大犯罪嫌疑后，三名民警进入黄金回收店，趁嫌疑人张某、王某不备将两人控制，并迅速将另一名负责接头的犯罪嫌疑人陈某某成功抓获。
图为涉案嫌疑人
经审查，犯罪嫌疑人张某、王某交代，今年6月初，两人通过网络结识一网友，对方称可以通过代买物品赚取好处费。为牟利两人随即答应，随后该网友委托他人交给两人两张银行卡。6月26日晚，两人乘坐飞机抵达上海后，与犯罪嫌疑人陈某某接头，按照指令要求，在明知两张银行卡内系非法钱款的情况下，在金山辖区一黄金店刷卡购买了大量黄金，并准备在附近一黄金回收店内变卖黄金套现。
上海警方成功抓获3名为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人，查获作案手机两部、作案银行卡两张、扣押涉案黄金4220克，涉案金额达182万余元。
目前，案件还在进一步审理中。犯罪嫌疑人张某、王某、陈某某等3人因涉嫌诈骗罪已被金山警方依法采取刑事强制措施。下一步，金山警方将在上海市公安局指导下，持续加大对电信网络诈骗等违法犯罪活动的打击力度，并做好诈骗资金返还工作。
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